Las investigaciones federales suelen comenzar meses o incluso años antes de que se presenten las acusaciones. Muchas personas se enteran por primera vez de que están bajo investigación cuando un agente llega inesperadamente a su puerta, los llama para una entrevista o cuando la empresa recibe una citación del gran jurado. La forma en que se maneja esta etapa a menudo determina si se procesarán más adelante los delitos y qué delitos se procesarán.
Agencias de investigación federales comunes en Nueva Jersey
| Organismo | Tipos de casos comunes |
|---|---|
| FBI (Buró Federal de Investigaciones) Oficina de Newark | Fraude, fraude electrónico, corrupción pública, cibercrimen, crimen organizado |
| HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) | Aduanas, importación y exportación, trata de personas, fraude de documentos de inmigración, propiedad intelectual, lavado de dinero transfronterizo |
| IRS-CI (Departamento de Investigación Criminal del IRS) | Evasión fiscal, depósitos en efectivo fraccionados, lavado de dinero |
| DEA (Administración para el Control de Drogas) | Distribución de drogas, dinero de la droga. |
| Oficina de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) | Fraude postal, drogas y productos falsificados enviados por correo |
| Oficinas Departamentales del Inspector General (OIG) | Fraude de seguro médico (HHS-OIG), fraude de beneficios de seguridad social (SSA-OIG), fraude de préstamos por pandemia, etc. |
Los resultados de la investigación se entregan a la Oficina del Fiscal Federal de Nueva Jersey (U.S. Attorney’s Office for the District of New Jersey), que decide si se presenta una acusación; el caso se examina en un tribunal federal de Newark, Trenton o Camden.
¿Es usted un testigo, un sujeto de una investigación o un objetivo?
El Manual de Justicia del Departamento de Justicia de EE. UU. §9-11.151 define "objetivo" y "objeto de investigación". Junto con los testigos en sentido general, se pueden distinguir de la siguiente manera:
- Testigo: Alguien con información relevante.
- Sujeto: Una persona cuya conducta cae dentro del alcance de una investigación del gran jurado.
- Objetivo (target): persona sobre la que la fiscalía o el gran jurado dispone de evidencia sustancial que la relaciona con un delito y que los fiscales consideran que probablemente será acusada.
La situación de una persona puede cambiar a medida que avanza la investigación. Quien hoy es entrevistado como testigo mañana puede pasar a ser investigado. Por ello, No importa cómo lo identifique el detective, consulte primero con un abogado antes de responder..
Las dos líneas rojas más fáciles de pisar
- Mentir a un agente es un delito federal grave. Hacer declaraciones falsas sobre una cuestión relevante ante un organismo federal puede castigarse con hasta 5 años de prisión aunque no se haya prestado juramento ni se declare ante un tribunal (18 U.S.C. §1001). Algunas personas cuyos problemas iniciales no eran graves terminan afrontando este cargo adicional por declarar falsedades durante una entrevista al intentar explicarse.
- La eliminación de documentos impide la investigación. Alterar, destruir, ocultar o falsificar documentos, registros u objetos para obstaculizar o influir en una investigación federal puede castigarse con hasta 20 años (§1519). Borrar chats de WeChat, vaciar un ordenador o pedir al personal que reorganice la contabilidad puede quedar comprendido. También puede aplicarse si se borran documentos anticipando una investigación, aunque aún no haya comenzado.
Escenario 1: El detective viene de visita o llama para una entrevista.
- Usted tiene derecho a no responder preguntas y también tiene derecho a exigir la presencia de un abogado. Puede decir cortésmente: "Estoy dispuesto a cooperar, pídale a mi abogado que se comunique con usted". Luego, solicite la tarjeta de presentación del agente.
- No mientas y no “expliques parcialmente”. Es mejor no decirlo que decir que está mal.
- Si los detectives no tienen una orden de registro, no es necesario que les permita entrar a la casa ni registrarla. Sin embargo, si la otra parte tiene una orden judicial o insiste en ingresar, no la bloquee. Simplemente diga claramente "No estoy de acuerdo con la búsqueda".
- Después de la entrevista, escriba lo que le preguntó el detective y lo que usted dijo lo antes posible y entrégueselo a tu abogado.
Escenario 2: recibir una citación del gran jurado
- Hay dos tipos de citaciones: las que exigen proporcionar documentos y las que exigen testificar ante el tribunal. Averigüe cuál es la suya y cuál es el plazo.
- Guarde toda la información relevante ahora, incluidos correos electrónicos, conversaciones, libros contables y datos de computadoras y teléfonos móviles. Si la empresa recibe una citación, debe comunicar a los empleados pertinentes que no los eliminen.
- El alcance y la duración de la presentación generalmente pueden negociarse entre el abogado y el fiscal.
- Antes de testificar debe prepararse con el abogado. Durante el testimonio ante el gran jurado, el abogado no puede entrar en la sala del gran jurado, pero usted puede salir entre preguntas para consultarle.
Escenario 3: orden de registro
- No obstruyas ni interfieras con la búsqueda, Y no discutas con el detective.
- Pida ver la orden de registro. Los agentes que ejecutan el registro deben dejar una copia de la orden de registro y la lista de artículos incautados (Reglas Federales de Procedimiento Penal, Regla 41(f)(1)(C)).
- Una orden de registro autoriza únicamente un registro; No significa que tengas que responder la pregunta. Las búsquedas suelen ir acompañadas de “charlas informales”, las cuales también se pueden rechazar cortésmente hasta que el abogado esté presente.
- Tenga en cuenta la cantidad de agentes presentes y sus agencias, así como también lo que tomaron y a qué habitaciones fueron.
Situación 4: recibir una Target Letter que lo identifica como objetivo de la investigación
Una target letter significa que la fiscalía ya lo considera posible acusado. Normalmente, la carta indicará que usted es objeto de investigación, los delitos posibles y lo invitará a ponerse en contacto con el fiscal (a través de un abogado).
- Esta es la ventana más importante antes del procesamiento: el abogado puede comprender la dirección de la investigación, presentar materiales que le sean favorables y discutir si no procesar, lidiar con un cargo más leve o si cooperar.
- No llame usted mismo al fiscal ni al detective.
- La fiscalía puede proponer una reunión de aportación de información (proffer), es decir, una conversación sujeta a ciertas protecciones. Esas protecciones son limitadas y las consecuencias de una declaración incorrecta siguen siendo graves. La decisión de participar debe tomarse tras la evaluación de un abogado.
Los errores más comunes cometidos por empresas y particulares chinos
- Pensé “estará bien si lo explico claramente”, Ser entrevistado sin abogado.
- Acudir a intermediarios o amigos para averiguar detalles de la investigación o coordinar versiones de los hechos. Contactar a posibles testigos puede considerarse manipulación de testigos.
- Elimina el historial de chat de WeChat o cambia tu teléfono.
- Pida a los empleados que "no vayan a trabajar todavía" o que "se vayan a casa por un tiempo".
- Las personas que no son ciudadanas estadounidenses ignoran las consecuencias migratorias. Antes de ingresar o salir del país durante el período de investigación y solicitar beneficios migratorios, primero debe realizar una evaluación.
La investigación de Nueva Jersey también debe ser cuidadosa
No todas las investigaciones son federales. La Fiscalía General de Nueva Jersey, incluida su División de Justicia Penal, y las fiscalías de los condados también investigan fraude, lavado de dinero y fraude sanitario o de seguros. En una investigación estatal también debe evitar mentir o borrar o alterar documentos y consultar primero con un abogado. Sobre la clasificación y los procedimientos de los delitos estatales, consulte Defensa en casos de delitos graves en Nueva Jersey: Cuatro niveles de delitos procesables.
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- Defensa por lavado de dinero en Nueva Jersey: diferencia entre la ley estatal y federal.
Fuentes oficiales citadas en este artículo
- 18 U.S.C. §1001, §1519, Regla Federal de Procedimiento Penal 41 (Instituto de Información Legal de la Facultad de Derecho de Cornell)
- Capítulo 9-11.000 del Manual Judicial del Departamento de Justicia de EE. UU. (Gran Jurado): §9-11.151 Definición de testigos, sujetos de investigación y objetivos
Contacto Lu Xin Law Offices
Si usted o su empresa en Nueva Jersey son contactados por agencias federales o estatales, o reciben una citación o una target letter, pueden llamar al 347-618-3386 o agregar WeChat N2232868 e indicar en chino de qué agencia se trata, qué documentos recibió y cuál es el plazo. También puede concertar una cita para una consulta a través de la página de contacto. La comparecencia ante el Tribunal Federal de Nueva Jersey será realizada por abogados calificados para ejercer en ese tribunal, y los arreglos específicos se confirmarán por escrito antes de la encomienda.
Escrito por: Lu Xin Law Offices
Publicidad de abogados (Attorney Advertising). Este artículo ofrece información general sobre investigaciones penales federales y de Nueva Jersey y no constituye asesoramiento legal. El resultado del caso depende de los hechos, pruebas y leyes aplicables, y no se garantiza ningún resultado específico.
Este artículo es información legal general y no constituye asesoramiento legal para un caso específico. El alcance específico de la representación depende de la naturaleza del caso y la calificación profesional del abogado.