En los Estados Unidos, el fraude cometido por teléfono, en línea, correo electrónico o transferencia bancaria generalmente se procesa como fraude electrónico federal (fraude electrónico, 18 U.S.C. §1343), que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión; para casos que involucran instituciones financieras o ayuda en casos de desastre específicos, puede ser hasta 30 años. La conspiración para cometer fraude electrónico se aplica §1349 y conlleva la misma pena que el fraude electrónico.
En los casos de fraude dirigidos al pueblo chino haciéndose pasar por agentes de policía, consulados y empresas de entrega urgente chinos, además de los organizadores, a menudo también se procesa a las personas responsables de retirar dinero, cobrarlo y transferirlo. A veces no conocen toda la estafa.
Roles comúnmente investigados
- "Hacer recados" para ayudar a las personas a recoger dinero en efectivo o paquetes
- Personas que proporcionan sus propias cuentas bancarias para recibir y transferir dinero.
- Personas que participan en transferencias de fondos después de solicitar "trabajos a tiempo parcial" en línea
- Organización o persona de contacto en una banda de fraude
Preocupaciones de defensa
- Si las partes implicadas son conscientes del fraude y en qué medida participan
- Relación con otros imputados en la conspiración
- ¿Qué parte del importe en cuestión puede atribuirse a las partes?
- Si procede cooperar con los fiscales para obtener una pena más leve
Preguntas comunes
Fui engañado para hacer transferencias de 'trabajo a tiempo parcial', ¿también me podrían procesar?
Puede ser investigado. Si no conoce el origen de los fondos, este es un hecho importante que debe defender, pero debe estar respaldado por pruebas. Guarde la información de reclutamiento, los registros de chat y los registros de transferencia, y no dé explicaciones a los investigadores.
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