Los contactos de agencias federales como el FBI, HSI, IRS-CI, SEC o fiscales estatales y de condado de Nueva Jersey pueden implicar procedimientos de investigación diferentes. Cuando una persona o empresa recibe el contacto de una agencia gubernamental, primero debe aclarar: quién se pone en contacto con ella, qué solicita, si existe documentación formal y cuándo se necesita una respuesta. Los abogados luego verifican la naturaleza y el método de respuesta de la investigación.
Esta página se centra en la comunicación en chino y la preparación de documentos durante la investigación. Si ya recibió una acusación penal o una citación judicial, también deben revisarse los procedimientos penales correspondientes. Reservar una consulta no suspende los plazos ni significa que el abogado haya aceptado la representación.
Al entrevistar, citar y buscar documentos, primero aclare los requisitos.
- Contacto por teléfono, correo electrónico o puerta a puerta: registre el nombre de la otra parte, la organización, la información de contacto, la hora de contacto y la solicitud realizada, y explique al abogado si ha habido una notificación por escrito.
- Solicitud de entrevista: Ordenar los asuntos a tratar, fechas y registros de comunicación existentes. El abogado evaluará la naturaleza de la solicitud y el método de respuesta. No confunda la entrevista con una comparecencia formal ante el tribunal.
- Citaciones o solicitudes de documentos: Guarde todas las páginas, archivos adjuntos e información del servicio, indique la fecha de presentación o declaración y verifique si la solicitud es para un individuo o una empresa.
- Registro o incautación: conservar órdenes de registro, recibos o inventarios de artículos existentes y registrar eventos verificables; no impidan el cumplimiento de la ley y no eliminen ni alteren información potencialmente relevante.
¿Qué necesitan explicar las personas y empresas al asesorar de forma individual?
- Personas particulares: explique su relación con los hechos, la empresa o las personas implicadas y si recibió cargos, citaciones o una carta que le identifica como objetivo de la investigación (Target Letter). No suponga por su cuenta que necesariamente es solo un testigo.
- Empresa: Indique el nombre de la empresa, departamento o persona que recibe la solicitud, negocio relacionado, método de almacenamiento de datos y asesoría legal existente.
- Involucrar tanto a la empresa como a los empleados: Deje claro si la consulta es para la empresa, un individuo o ambos, y haga que el abogado verifique el conflicto de intereses y el posible alcance de la representación.
- Material común: notificación completa, anexos, plazos, registros de contacto y línea de tiempo resumida; conserva el original en inglés, el resumen en chino se usa para asistencia explicativa.
¿Qué temas se pueden discutir con un abogado durante la fase de investigación?
- Si la investigación es un procedimiento federal, estatal o regulatorio, qué se puede confirmar con los documentos existentes y qué información debe verificarse.
- Si es necesario verificar más a fondo la identidad de los testigos, los participantes de la investigación (Sujeto) o los objetivos de la investigación (Objetivo), y cómo comunicarse con la agencia.
- Cómo responder a solicitudes de documentos y testimonios de conformidad con la ley, y si están involucradas comunicaciones entre abogado y cliente y otra información potencialmente protegida.
- Si es apto para ser entrevistado, así como el siguiente paso de respuesta y el alcance del encargo; no existe ningún compromiso previo de que se dará por terminada la investigación o de que no se iniciará el procesamiento.
Preguntas comunes
El investigador dice "simplemente entiendo la situación", ¿necesito un abogado?
Puede pedir al abogado que revise la solicitud, los documentos y su situación antes de decidir cómo responder. Que un agente diga que solo quiere obtener información no confirma que usted sea únicamente un testigo ni permite saber si existen cargos. Si un documento contiene un plazo, indíquelo claramente al contactar al abogado.
Cuando el gobierno solicita documentos a la empresa, ¿es necesariamente una investigación criminal?
No se pueden emitir juicios basándose únicamente en requisitos de documentación. Se debe revisar la agencia que emite la solicitud, la base de la documentación, el alcance y la redacción específica de la solicitud, y los abogados distinguen entre procedimientos regulatorios, civiles o penales y evalúan la respuesta.
Recibí una citación pero aún no he encontrado un abogado. ¿Puedo simplemente ignorarlo?
No ignore las fechas o requisitos enumerados en la citación. Mantener la documentación completa y buscar asesoramiento legal lo antes posible; reservar una consulta o solicitar más tiempo no significa en sí mismo que la fecha límite original haya cambiado.
El aviso de investigación está solo en inglés. ¿Necesito traducirlo antes de consultar en chino?
Primero conserve los documentos y archivos adjuntos completos en inglés, marque las áreas que no comprende y explique sus necesidades de comunicación en chino. Se puede adjuntar un resumen en chino, pero no reemplazar el aviso original con un resumen o un texto autotraducido.
El contenido de esta página es información legal general y no constituye asesoramiento legal para casos específicos. El alcance específico de la representación se determina en función de la naturaleza del caso y de las calificaciones profesionales del abogado.