Los delitos financieros son casos penales relacionados con bancos, valores, sistemas de pago y flujos de dinero. Los cargos comunes incluyen fraude bancario, fraude de valores, lavado de dinero, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia (18 U.S.C. §1960), dividir transacciones en efectivo para evitar informes (31 U.S.C. §5324), etc.
Las situaciones comunes en la comunidad china incluyen: intercambiar o transferir dinero en nombre de otros, usar cuentas de otras personas para cobrar dinero, proporcionar información falsa al tomar préstamos o abrir cuentas, ser acusado de fraude después de participar en proyectos de inversión, etc.
Preguntas frecuentes en casos
- Informes de actividades sospechosas (SAR) bancarios y congelamientos de cuentas
- Los fondos son incautados o confiscados (Decomiso)
- Descripción y evidencia de transacciones de capital transfronterizas
- ¿La parte interesada sabe el origen de los fondos o la naturaleza de la transacción?
Preguntas comunes
La cuenta bancaria fue congelada repentinamente. ¿Estaba bajo investigación?
El congelamiento de cuentas puede deberse al control interno de riesgos del banco o puede estar relacionado con una orden de incautación de una agencia encargada de hacer cumplir la ley. Se recomienda consultar a un abogado para comprender los motivos antes de decidir si comunicarse con el banco o la agencia policial y cómo hacerlo.
El contenido de esta página es información legal general y no constituye asesoramiento legal para casos específicos. El alcance específico de la representación se determina en función de la naturaleza del caso y de las calificaciones profesionales del abogado.