Финансовые преступления — это уголовные дела, связанные с банками, ценными бумагами, платежными системами и движением средств. Распространённые обвинения включают банковское мошенничество, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, предоставление нелицензированных услуг денежных переводов (18 U.S.C. §1960), разделение денежных операций с целью уклонения от подачи документов (31 U.S.C. §5324) и другие.
К распространенным ситуациям в китайском сообществе относятся: обмен или перевод денег от имени других, использование счетов других людей для сбора денег, предоставление ложной информации при получении кредитов или открытии счетов, обвинение в мошенничестве после участия в инвестиционных проектах и т. д.
Часто задаваемые вопросы в кейсах
- Банковский отчет о подозрительной деятельности (SAR) и замораживание счета
- Средства были арестованы или конфискованы (Forfeiture)
- Пояснения и доказательства по трансграничным денежным переводам.
- Знает ли участник о происхождении средств или характере сделки.
Часто задаваемые вопросы
Если банковский счёт внезапно заморожен, проводится ли расследование?
Замораживание счетов может быть вызвано внутренним контролем банковских рисков или связано с ордерами на изъятие, выданными правоохранительными органами. Рекомендуется сначала проконсультироваться с юристом, чтобы понять причины, прежде чем решать, стоит ли и как общаться с банком или правоохранительными органами.
Содержимое этой страницы представляет собой общую юридическую информацию и не представляет собой юридическую консультацию для конкретных случаев. Конкретный объем представительства определяется исходя из характера дела и профессиональной квалификации адвоката.