Преступления «белых воротничков» в широком смысле относятся к ненасильственным преступлениям, которые включают обман, сокрытие или злоупотребление доверием с целью получения финансовой выгоды, такие как мошенничество с использованием почты и электронных средств, мошенничество в сфере медицинского страхования, налоговые преступления, взяточничество, растрата, введение в заблуждение, препятствование осуществлению правосудия и т. д.
Основные доказательства в таких делах — это контракты, бухгалтерские записи, электронные письма, переписка в чатах и банковские выписки. Следственные органы могли уже собрать большое количество материалов, часто лицо узнает о расследовании только после получения повестки или вызова на допрос.
Типы дел «белых воротничков», с которыми мы работаем
- Мошенничество с помощью электронных средств и мошенничество с использованием почты (18 USC §1343, §1341)
- Мошенничество с ценными бумагами, банковское мошенничество
- Отмывание денег и структурированные сделки (Structuring)
- Мошенничество с медицинским страхованием и государственными программами
- Предоставление ложных заявлений федеральным агентствам (18 USC §1001)
- Препятствование осуществлению правосудия, уничтожение записей (18 USC §1519)
Защитная работа
- Систематизировать большой объем коммерческих документов и составить хронологию
- При необходимости наймите бухгалтеров или аналитиков данных.
- Аргументы о том, что лицо не имело намерения мошенничества или действовало в рамках нормального делового суждения
- Возражение по расчету суммы убытков, что сильно влияет на наказание
- Общение с прокурорами на этапе расследования
Часто задаваемые вопросы
Если в компании ведется расследование, нужно ли отдельным сотрудникам искать адвоката индивидуально?
Обычно рекомендуется так поступать. Юрист компании представляет интересы компании, а не отдельного сотрудника, интересы сторон могут не совпадать.
Содержимое этой страницы представляет собой общую юридическую информацию и не представляет собой юридическую консультацию для конкретных случаев. Конкретный объем представительства определяется исходя из характера дела и профессиональной квалификации адвоката.