Los delitos de cuello blanco se refieren en términos generales a delitos no violentos que implican engaño, ocultamiento o abuso de confianza con el fin de obtener ganancias financieras, como fraude postal y electrónico, fraude de seguros médicos, delitos fiscales, soborno, malversación de fondos, tergiversación, obstrucción de la justicia, etc.
Las pruebas en estos casos son principalmente contratos, cuentas, correos electrónicos, registros de chat y extractos bancarios. Es posible que la agencia de investigación haya recopilado una gran cantidad de información y las partes a menudo no saben que están bajo investigación hasta que reciben una citación o son entrevistadas.
Tipos de casos de cuello blanco que manejamos
- Fraude electrónico y fraude postal (18 U.S.C. §1343, §1341)
- Fraude de valores, fraude bancario
- Lavado de dinero y transacciones estructuradas (Structuring)
- Fraude de programas gubernamentales y de Medicare
- Hacer declaraciones falsas a agencias federales (18 U.S.C. §1001)
- Obstrucción de la justicia, destrucción de registros (18 U.S.C. §1519)
trabajo de defensa
- Clasifique grandes cantidades de documentos comerciales y establezca cronogramas
- Contratar analistas de contabilidad o datos si es necesario
- Demostrar que las partes carecen de fraude intencional o que es un criterio comercial normal.
- Objeción al cálculo del monto de la pérdida, lo que afecta significativamente la sentencia
- Comunicarse con los fiscales durante la fase de investigación.
Preguntas comunes
Si la empresa está bajo investigación, ¿es necesario que los empleados busquen un abogado individualmente?
Generalmente se recomienda hacerlo. El abogado de la empresa representa a la compañía, no al empleado individual; los intereses de ambas partes pueden no coincidir.
El contenido de esta página es información legal general y no constituye asesoramiento legal para casos específicos. El alcance específico de la representación se determina en función de la naturaleza del caso y de las calificaciones profesionales del abogado.