En la ley de Nueva Jersey, los cargos de fraude incluyen robo por engaño (Robo por engaño, 2C:20-4), delitos relacionados con tarjetas de crédito (2C:21-6) y robo de identidad (Robo de identidad, 2C:21-17), fraude de seguros. (2C:21-4.6), etc. Los niveles suelen estar relacionados con la cantidad de dinero involucrada.
La misma conducta que involucra transferencias electrónicas interestatales, bancos o correos puede ser investigada simultáneamente por los fiscales federales. Determinar si un caso se manejará a nivel estatal o federal tiene un impacto significativo en la estrategia de defensa.
Preocupaciones de defensa
- ¿Sabía la persona involucrada en la transacción que la información era falsa? ¿Había intención de engañar?
- ¿Es una disputa comercial o un fraude criminal?
- Cómo se calcula el monto de la pérdida
- ¿Es legal la adquisición de pruebas electrónicas, como registros bancarios y registros de comunicaciones?
- Relación entre jurisdicción estatal y federal
Preguntas comunes
Solo estoy ayudando a un amigo a recibir y transferir dinero, ¿también me podrán acusar de fraude?
Es posible. Las personas que recaudan y transfieren dinero para otros a menudo son identificadas como "mulas de dinero" y pueden enfrentar cargos de fraude o lavado de dinero. La clave es si usted sabía o debería haber sabido que la fuente de los fondos era cuestionable. Consulte a un abogado antes de aceptar cualquier consulta.
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