Las investigaciones penales federales las llevan a cabo fiscales federales junto con los organismos de investigación, y pueden durar meses o incluso años. Una persona suele enterarse de que está siendo investigada por una visita de agentes, una citación del gran jurado, un registro de su vivienda o empresa, la congelación de una cuenta bancaria o una carta que le comunica que es objetivo de la investigación (Target Letter).
Según la descripción que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos de una investigación de un gran jurado federal, Target se refiere a una persona que tiene pruebas sustanciales que lo vinculan con un delito y que los fiscales consideran un posible acusado; Sujeto se refiere a una persona cuyo comportamiento está dentro del alcance de la investigación. La carta objetivo en sí no es una acusación y usted no puede juzgar si será procesado o cuándo será procesado basándose únicamente en esta carta. El abogado debe verificar el contenido de la carta, los requisitos relevantes y los próximos pasos de la comunicación.
Después de recibir una Target Letter o de un registro
- No discuta el caso con investigadores u otras personas que puedan estar involucradas.
- No elimine, modifique ni transfiera ningún archivo, correo electrónico o chat.
- Registrar la hora, las personas y los objetos sustraídos durante la búsqueda.
- Contrate un abogado lo antes posible y el abogado se pondrá en contacto con el fiscal.
caminos posibles
- Proporcionar al fiscal las razones y pruebas para no procesar
- Realizar una “entrevista de confesión” (Proffer) acompañado de un abogado
- Negociar un acuerdo de declaración de culpabilidad o un desvío previo al juicio
- Prepárese para el procesamiento y el juicio
Preguntas comunes
¿Qué es un Proffer?
Un proffer es una reunión con la fiscalía en presencia del abogado. Por lo general, existe un acuerdo escrito que limita el uso de las declaraciones. Sin embargo, esas protecciones no son absolutas; el abogado debe evaluar cuidadosamente si conviene participar.
El contenido de esta página es información legal general y no constituye asesoramiento legal para casos específicos. El alcance específico de la representación se determina en función de la naturaleza del caso y de las calificaciones profesionales del abogado.