В законодательстве Нью-Джерси обвинения в мошенничестве включают кражу путем обмана (Theft by Deception, 2C:20-4), преступления, связанные с кредитными картами (2C:21-6) и кражу личных данных (Identity Theft, 2C:21-17), страховое мошенничество. (2C:21-4.6) и т. д. Уровни обычно связаны с количеством задействованных денег.
Те же действия, связанные с банковскими переводами между штатами, банками или почтой, могут одновременно расследоваться федеральными прокурорами. Определение того, будет ли дело рассматриваться на уровне штата или на федеральном уровне, оказывает существенное влияние на стратегию защиты.
Вопросы защиты
- Знал ли участник сделки о ложной информации, имел ли намерение обманывать
- Это коммерческий спор или уголовное мошенничество?
- Как рассчитывается сумма убытка
- Законно ли получение электронных доказательств, таких как банковские и коммуникационные записи
- Отношения между юрисдикцией штата и федеральной юрисдикцией
Часто задаваемые вопросы
Если я просто помогаю другу собирать платежи и переводить деньги, меня тоже могут обвинить в мошенничестве?
Это возможно. Тех, кто получает и переводит деньги для других, часто называют «денежными мулами» (Money Mule); им могут предъявить обвинения в мошенничестве или отмывании денег. Ключевой вопрос — знали ли вы или должны были знать о сомнительном происхождении средств. Проконсультируйтесь с адвокатом до любого опроса или допроса.
Содержимое этой страницы представляет собой общую юридическую информацию и не представляет собой юридическую консультацию для конкретных случаев. Конкретный объем представительства определяется исходя из характера дела и профессиональной квалификации адвоката.