В Соединенных Штатах мошенничество, совершенное по телефону, через Интернет, по электронной почте или банковским переводом, обычно преследуется как федеральное мошенничество с использованием электронных средств связи (Wire Fraud, 18 USC §1343), максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения; для случаев, связанных с финансовыми учреждениями или конкретной помощью при стихийных бедствиях, этот срок может составлять до 30 лет. К сговору с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств применяется §1349 и предусмотрено такое же наказание, как и за мошенничество с использованием электронных средств.
В случаях мошенничества, где жертвами являются китайцы, и мошенники выдают себя за сотрудников китайской полиции, консульств или курьерских компаний, кроме организаторов, часто привлекают к ответственности людей, которые забирают деньги, получают их или переводят. Иногда они не подозревают о всей схеме.
Часто расследуемые роли
- Работа «на побегушках»: получение наличных или посылок для других лиц
- Люди, которые предоставляют собственные банковские счета для получения и перевода денег.
- Люди, которые участвуют в переводах средств после подачи заявки на «подработку» онлайн
- Организатор или связное лицо в мошеннической группе
Вопросы защиты
- Осведомлены ли участники о мошенничестве и в какой степени они участвуют
- Отношения с другими фигурантами заговора
- Какая часть суммы может быть отнесена на счет сторон?
- Целесообразно ли сотрудничать с прокуратурой для смягчения наказания
Часто задаваемые вопросы
Если меня обманули с «подработкой» для перевода денег, меня также будут преследовать?
Может быть расследовано. Если вы не знаете источник средств, это важное для защиты обстоятельство, но он должен быть подтвержден доказательствами. Пожалуйста, сохраняйте информацию о наборе сотрудников, записи чатов и записи о переводах и не объясняйтесь следователям.
Содержимое этой страницы представляет собой общую юридическую информацию и не представляет собой юридическую консультацию для конкретных случаев. Конкретный объем представительства определяется исходя из характера дела и профессиональной квалификации адвоката.