Федеральное преступление отмывания денег в основном предусмотрено в 18 U.S.C. §1956, который относится к проведению финансовых операций с целью содействия незаконной деятельности или сокрытия источника средств, зная, что средства поступают в результате конкретной незаконной деятельности, и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. §1957 предусматривает максимум 10 лет для проведения финансовых транзакций на сумму, превышающую 10,000 долларов, зная, что они являются доходами от преступной деятельности.
Обвинения в отмывании денег обычно предъявляются вместе с предикатными преступлениями — wire fraud, наркопреступлениями, банковским мошенничеством — и сопровождаются конфискацией связанного имущества (Forfeiture).
Распространенные ситуации в китайской общине
- Частный обмен валюты, «встречный обмен» или денежные переводы от имени клиентов.
- Получение и отправка платежей через чужой счет
- Большие депозиты, снятие средств и разделенные депозиты для операций с наличными
- Вопросы источника средств при покупке недвижимости, автомобилей или предметов роскоши
Вопросы защиты
- Могут ли прокуроры доказать, что клиент «знал», что средства поступили от незаконной деятельности?
- Установлено ли предикатное преступление
- Имела ли сделка действительную цель сокрытия
- Возражение против ареста или конфискации имущества
Часто задаваемые вопросы
Я просто менял валюту для друга, это считается отмыванием денег?
Зависит от источника средств и вашего осведомления. Кроме того, ведение бизнеса по переводу денег без разрешения (18 U.S.C. §1960) само по себе является федеральным преступлением. Рекомендуется как можно раньше проконсультироваться с адвокатом.
Содержимое этой страницы представляет собой общую юридическую информацию и не представляет собой юридическую консультацию для конкретных случаев. Конкретный объем представительства определяется исходя из характера дела и профессиональной квалификации адвоката.