Федеральные расследования часто начинаются за несколько месяцев или даже лет до предъявления обвинения. Многие узнают о том, что против них ведется расследование, впервые, когда агенты внезапно приходят домой, звонят для беседы или компания получает повестку из большого жюри. То, как на этом этапе ведется дело, часто определяет, будет ли потом предъявлено обвинение и по каким статьям.
Общие федеральные следственные органы в Нью-Джерси
| Ведомство | Типичные виды дел |
|---|---|
| ФБР (Федеральное бюро расследований) отделение в Ньюарке | Мошенничество, телекоммуникационное мошенничество, коррупция, киберпреступления, организованная преступность. |
| HSI (Управление по расследованию вопросов внутренней безопасности) | Таможня, импорт и экспорт, торговля людьми, мошенничество с иммиграционными документами, интеллектуальная собственность, трансграничное отмывание денег |
| IRS-CI (уголовное следственное подразделение Налогового управления США) | Уклонение от уплаты налогов, разбиение наличных вкладов, отмывание денег. |
| DEA (Управление по борьбе с наркотиками) | Распространение наркотиков, деньги от наркотиков |
| Почтовая инспекция США (USPIS) | Почтовое мошенничество, пересылка наркотиков и подделок |
| Ведомственные управления генерального инспектора (OIG) | Мошенничество с медицинским страхованием (HHS-OIG), мошенничество с социальными выплатами (SSA-OIG), мошенничество с пандемическими кредитами и др. |
Результаты расследования передаются в Прокуратуру США в Нью-Джерси (U.S. Attorney’s Office for the District of New Jersey), которая принимает решение о предъявлении обвинения; дело рассматривается в федеральном суде в Ньюарке, Трентоне или Камдене.
Вы свидетель, объект расследования или мишень?
Руководство по юстиции Министерства юстиции США §9-11.151 определяет «цель» и «объект расследования». Вместе со свидетелями в общем смысле их можно выделить следующим образом:
- Свидетель (witness): Кто-то, обладающий соответствующей информацией.
- Объект (subject) расследования: Лица, чьи действия подпадают под расследование большого жюри
- Потенциальный обвиняемый (target): лицо, в отношении которого у прокурора или большого жюри есть существенные доказательства, связывающие его с преступлением, и которое, по мнению прокурора, с высокой вероятностью станет обвиняемым.
Статус может меняться в ходе расследования. Сегодня вас вызывают в качестве свидетеля, завтра вы можете стать объектом расследования. Поэтому, Как бы агенты ни описывали ваш статус в расследовании, сначала обратитесь к адвокату, а затем отвечайте.
Две красные линии, на которые легче всего наступить
- Враньё агенту — это федеральное тяжкое преступление. Дача ложного заявления по существенному вопросу федеральному агентству, даже без присяги и вне суда, наказывается сроком до 5 лет (18 USC §1001). У многих людей изначально не было серьезных проблем, но их обвинили в этом преступлении, потому что они «хотели объяснить ясно» и говорили не то во время интервью.
- Удаление документов препятствует расследованию. Изменение, уничтожение, сокрытие или подделка записей, документов или предметов с целью помешать федеральному расследованию или повлиять на него наказывается заключением до 20 лет (§1519). Под эту норму могут подпадать удаление переписки WeChat, очистка компьютера или просьба сотрудникам «привести в порядок» бухгалтерские книги. Она может применяться и при удалении до начала расследования, если человек лишь предвидел его.
Ситуация 1: агенты приходят к вам или звонят, предлагая беседу
- Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также право потребовать присутствия адвоката. Вы можете вежливо сказать: «Я готов сотрудничать, пожалуйста, позвольте моему адвокату связаться с вами». Затем попросите у агента визитную карточку.
- Не врите и не «частично объясняйте». Лучше не говорить этого, чем сказать, что это неправильно.
- Если у детективов нет ордера на обыск, вы не обязаны позволять им входить в дом или производить обыск. Однако если у другой стороны есть ордер или она настаивает на входе, не блокируйте его. Просто четко сформулируйте «Я не согласен на обыск».
- После допроса как можно скорее запишите, что спросил детектив и что вы сказали, и передайте своему адвокату.
Сценарий 2: Получить повестку в суд от большого жюри
- Существует два типа повесток: требующие предоставить документы и требующие дать показания в суде. Выясните, какой именно тип вы получили и какой установлен срок.
- Сохраните всю важную информацию сейчас включительно электронные письма, переписку в чатах, бухгалтерские книги, данные компьютера и телефона. Компания, получившая повестку, обязана уведомить соответствующих сотрудников не удалять данные.
- Объем и продолжительность подачи документов обычно могут быть согласованы между адвокатом и прокурором.
- Прежде чем давать показания в суде, вам необходимо подготовиться с адвокатом. Адвокаты не могут войти в комнату для дачи показаний во время дачи показаний большому жюри, но вы можете выйти и посовещаться с адвокатом между вопросами.
Сценарий 3: Ордер на обыск
- Не препятствуйте проведению обыска и не вмешивайтесь в него, И не спорьте с детективом.
- Требуйте посмотреть ордер на обыск. Сотрудник, проводящий обыск, должен оставить копию ордера на обыск и список изъятых вещей (Федеральные правила уголовного судопроизводства, правило 41(f)(1)(C)).
- Ордер на обыск разрешает только обыск; Это не значит, что вы должны ответить на вопрос. Обыски часто сопровождаются «непринуждённой беседой», а вежливые отказы могут быть сделаны в ожидании присутствия адвоката.
- Запишите количество присутствующих агентов, их организации, а также что они забрали и в какие комнаты заходили.
Ситуация 4: получение письма об отнесении к категории target в расследовании (target letter)
Письмо target letter означает, что прокурор уже рассматривает вас как возможный ответчик. В письме обычно указано, что вы являетесь объектом расследования, предъявленные обвинения и приглашается (через адвоката) связаться с прокурором.
- Это самое важное окно перед предъявлением обвинения: адвокат может понять направление расследования, подать материалы в вашу пользу, обсудить возможность отказа от обвинения, рассмотрения дела по менее тяжкой статье или сотрудничества.
- Не звоните прокурору или детективу самостоятельно.
- Прокурор иногда предлагает встречу proffer — предоставление сведений на определённых защитных условиях. Защита ограничена, а последствия неверных высказываний остаются серьёзными. Решать, участвовать ли, следует после оценки адвоката.
Наиболее распространенные ошибки китайских компаний и частных лиц
- Я подумал: «Все будет хорошо, если я объясню это понятно», Пройти собеседование без адвоката.
- Обратиться к посредникам или друзьям, чтобы «узнать обстановку» или «согласовать показания». Обращение к возможным свидетелям может быть расценено как незаконное воздействие на свидетелей.
- Удалите историю чата WeChat или смените свой телефон.
- Сказать сотруднику «пока не выходить на работу» или «уехать на время в страну происхождения».
- Иностранцы-не граждане США игнорируют последствия для иммиграции. Перед поездками за границу и подачей заявления на иммиграционные льготы необходимо сначала оценить ситуацию.
При расследовании на уровне штата Нью-Джерси также следует соблюдать осторожность
Не все расследования являются федеральными. Генеральная прокуратура Нью-Джерси (включая Отдел уголовного правосудия) и прокуратуры округов также расследуют случаи мошенничества, отмывания денег, мошенничества в сфере здравоохранения и страхования. То же самое касается и государственных расследований: не лгите, не редактируйте документы и сначала обратитесь к адвокату. Об уровнях и порядке совершения государственных преступлений см. Защита при тяжких преступлениях в Нью-Джерси: четыре уровня преступлений, подлежащих уголовному преследованию.
Связанное чтение
- Адвокат для сопровождения при расследовании ФБР в Нью-Джерси, Юристы отвечают на расследование правительства Нью-Джерси, Юристы отвечают на вызовы федерального большого жюри
- Федеральная явка в Нью-Джерси: чего ожидать в Федеральном суде впервые
- Защита по обвинению в отмывании денег в Нью-Джерси: различие между законами штата и федеральными законами
Официальные источники, цитируемые в статье
- 18 U.S.C. §1001, §1519, Федеральные правила уголовного судопроизводства, правило 41 (Институт юридической информации Корнеллской школы права)
- Руководство для судей Министерства юстиции США, глава 9-11.000 (Большое жюри): §9-11.151 Определения свидетеля, объекта расследования и цели
Свяжитесь с Lu Xin Law Offices
Если в Нью-Джерси с вами или вашей компанией связались федеральные органы либо органы штата, вы получили повестку или target letter, позвоните по номеру 347-618-3386 или добавьте нас в WeChat: N2232868 и укажите на китайском языке, какой орган к вам обратился, какие документы получены и какой срок. Также можно записаться на консультацию через страницу контактов. Явку в федеральные суды Нью-Джерси обеспечивают адвокаты, имеющие право практики в этом суде; конкретные условия подтверждаются письменно до заключения соглашения.
Написал: Lu Xin Law Offices
Адвокатская реклама (Attorney Advertising). Данный текст представляет собой общую информацию о федеральных и уголовных расследованиях в Нью-Джерси и не является юридической консультацией. Результат дела зависит от фактов, доказательств и применимого закона, никаких конкретных результатов не гарантируется.
Данная статья представляет собой общую юридическую информацию и не является юридическими заключениями по конкретным делам. Конкретный объем представления определяется на основе характера дела и профессиональной квалификации адвоката.